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【安全知识】“消费退税”诈骗死灰复燃,大家需提高警惕

温岭刑科室 2018-12-04 14:40:26

【定义】

嫌疑人发送虚假买车、购房等消费退税信息,以缴纳订金、保证 金等实施诈骗

【作案特点】

一般系团伙作案,人数3-7人不等,男女都有,但分工明确,有 人客串税务工作人员,有人客串金融部门或其他工作人员。

【作案对象】

一般均为刚刚购买汽车(房子)或已购买汽车(房子),对国家 税务政策不甚了解的高收入人群。

【作案方法流程】

嫌疑人首先通过非法途径获得事主的大量真实信息,然后冒充税 务机关工作人员,给事主打电话或叫事主和某某税务机关联系, 然后让事主带上银行卡到ATM机上,按他们设计的语音提示进行 操作,等事主按确认键后,从而快速转移提走事主卡内现金,等 事主醒悟后报警,已来不及冻结帐户。

案例一
以退车购税名义进行诈骗
宋女士在2014年初购置了一辆家用轿车。春节过后她收到一个包裹,里面是一系列印刷精美的车辆购置税退税的宣传手册,之后还有一位自称是浙江国税局工作人员的男子,来电告知宋女士,现在国家下调了车辆购置税税率,她之前多缴的车辆购置税可以退还,并让她赶紧带上银行卡去附近的银行进行相关操作。
案例二
以退房产税、契税等名义进行诈骗
去年底,椒江的韦先生住上了新房。今年3月2日,他接到一个以95开头的电话,对方自称是国税局的,可以为其办理房产税退税优惠,并要求其向指定账户汇款500元作为押金;无独有偶,家住温岭城南的李阿姨则收到一条来自“台州国税”的短信,号称可以为她办理退契税,短信要求李阿姨提供银行账号,还提供了一个核实办理退税“真实性”的网站。
【防范措施】
警方提醒,可以采取以下防范措施:
1、要保护好个人和购买汽车(房子)等大件商品的信息资料,不要随便向陌生人透露。
2、在接到陌生的电话或短信时,要冷静思考分析,不要轻易相信所谓的汽车退税等幌子,正确的办法就是去相关部门查证或向警方报案。
3、无论接到任何天上掉馅饼的电话,别忙着按对方的要求操作,而要先问一问为什么,或反问对方本地的一些地理概况特点,以识破是否诈骗。
4、如果实在不愿意放弃吃馅饼的机会,就拿一张无法透支、里面没钱的卡去试试,如无法完成操作,就值得推敲了。

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